Переходите в AML
Из банка, аудита, поддержки. Практика, которую не дают курсы, — и сертификат для резюме.
Для AML-аналитиков и тех, кто хочет им стать
Опыт сеньора — без пяти лет ошибок на реальных клиентах.
Расследуйте учебные кейсы на основе практических сценариев, решайте под таймером и получайте разбор каждой ошибки. По рекомендациям FATF и MiCA.
1 кейс ≈ 10 мин
Кейсы по рекомендациям FATF
Именной сертификат
Для кого
Три точки входа
Джуниор
Быстрее к самостоятельным решениям. Ошибайтесь в симуляторе, а не в очереди.
Опытный аналитик
Держите форму: новые типологии и требования MiCA появляются в кейсах сразу.
Как устроено
Практика в безопасной среде
Вы работаете с такими же кейсами, с которыми встретитесь в реальной работе, — с теми же неполными данными и тем же таймером.
Расследуйте
Профиль клиента, документы, причина срабатывания алерта и граф движения средств.
Решите
Закрыть алерт, запросить дополнительную информацию или EDD, эскалировать MLRO либо подготовить проект STR/SAR — под таймером.
Разберите
Обратная связь по пропущенным индикаторам риска, качеству обоснования, выбранному действию и использованию ресурсов проверки.
1 кейс ≈ 10 мин · 1 модуль ≈ 40 мин · вся программа ≈ 1 неделя
Ваш прогресс
Видно, где вы сильны — и что повторить
Карта навыков по типологиям
Интервальное повторение слабых мест
Калибровка уверенности по каждому решению
Экзамен и именной сертификат с проверочной ссылкой
Источники
Всё в одном месте — вместо 30 ресурсов.
Чтобы быть в курсе в AML, нужно параллельно читать регуляторов, FIU, FATF и суды. Мы собираем кейсы из этих источников — вам не нужно.
30+
ресурсов, которые мы отслеживаем за вас
40 ч
в месяц, которые иначе уходят на поиск и чтение
Из чего собираются кейсы
Рекомендации, руководства и отчёты по типологиям FATF
MiCA и AML-пакет ЕС (AMLR, AMLD6, регламент о переводе средств)
Руководства и Q&A EBA и ESMA
Годовые отчёты и бюллетени типологий национальных FIU
Решения регуляторов о санкциях и штрафах
Судебные решения и санкционные списки (ЕС, OFAC, ООН)
Отчёты блокчейн-аналитики и публичные расследования
Обезличенные кейсы из комплаенс-практики
Источники проверяются по мере обновления; новые типологии становятся кейсами за несколько дней.
Стоимость
Начните бесплатно. Платите, когда это того стоит.
Старт
€0
Три кейса с полным разбором. Без карты.
Полный доступ
€500/ год
Вся программа кейсов: FATF-типологии и MiCA
Постоянное обновление кейсов
Карта навыков и интервальное повторение
Экзамен и именной сертификат
Обучаете команду? Страница для бизнеса →