Liigute AML-i
Pangast, auditist, klienditoest. Praktika, mida kursused ei anna, — ja sertifikaat CV-sse.
AML-analüütikutele — ja neile, kes tahavad selleks saada
Seeniori otsustusvõime — ilma viie aasta vigadeta päris klientidel.
Uuri praktilistel stsenaariumidel põhinevaid õppejuhtumeid, otsusta taimeri all ja saa iga vea analüüs. FATF soovituste ja MiCA alusel.
1 juhtum ≈ 10 min
Juhtumid FATF soovituste alusel
Nimeline sertifikaat
Kellele
Kolm sisenemispunkti
Juunior
Kiiremini iseseisvate otsusteni. Eksige simulaatoris, mitte järjekorras.
Kogenud analüütik
Hoidke vormi: uued tüpoloogiad ja MiCA nõuded ilmuvad juhtumitesse kohe.
Kuidas töötab
Praktika turvalises keskkonnas
Töötate samasuguste juhtumitega, millega päris töös kokku puutute — samade puudulike andmete ja sama taimeriga.
Uurige
Kliendi profiil, dokumendid, hoiatuse käivitumise põhjus ja rahaliikumise graaf.
Otsustage
Sulge hoiatus, küsi lisainfot või EDD-d, eskaleeri MLRO-le või koosta STR/SAR-i projekt — taimeri all.
Analüüsige
Tagasiside märkamata jäänud riskiindikaatorite, põhjenduse kvaliteedi, valitud tegevuse ja kontrolliressursside kasutamise kohta.
1 juhtum ≈ 10 min · 1 moodul ≈ 40 min · kogu programm ≈ 1 nädal
Teie edenemine
Näete, kus olete tugev — ja mida korrata
Oskuste kaart tüpoloogiate järgi
Nõrkade kohtade intervallkordamine
Kindlustunde kalibreerimine igal otsusel
Eksam ja nimeline sertifikaat kontrollilingiga
Allikad
Kõik ühes kohas — 30 allika asemel.
AML-is kursis püsimiseks tuleb paralleelselt lugeda regulaatoreid, FIU-sid, FATF-i ja kohtuid. Meie juhtumid on neist kokku pandud — teil pole vaja.
30+
allikat, mida jälgime teie eest
40 h
kuus, mis muidu kuluks otsimisele ja lugemisele
Millest juhtumid koosnevad
FATF soovitused, juhendid ja tüpoloogiaaruanded
MiCA ja EL-i AML-pakett (AMLR, AMLD6, rahaülekannete määrus)
EBA ja ESMA suunised ning Q&A
Riiklike FIU-de aastaaruanded ja tüpoloogiabülletäänid
Regulaatorite järelevalveotsused ja trahvid
Kohtulahendid ja sanktsiooninimekirjad (EL, OFAC, ÜRO)
Plokiahela analüütika aruanded ja avalikud uurimised
Anonümiseeritud juhtumid vastavuspraktikast
Allikaid vaadatakse üle uuenduste ilmudes; uued tüpoloogiad saavad juhtumiteks mõne päevaga.
Hind
Alustage tasuta. Makske, kui see on seda väärt.
Start
€0
Kolm juhtumit täieliku analüüsiga. Kaarti pole vaja.
Täisligipääs
€500/ aasta
Kogu juhtumiprogramm: FATF tüpoloogiad ja MiCA
Juhtumite pidev uuendamine
Oskuste kaart ja intervallkordamine
Eksam ja nimeline sertifikaat
Koolitate meeskonda? Ettevõtte leht →